当苏菲在香港和新加坡的灯红酒绿中,周旋于银行家与拍卖行之间,用传统的金融工具为“暗影”的资金披上合法外衣时,在边境基地那间充斥着服务器嗡鸣的指挥室内,另一条更加隐秘、更加技术化的洗钱战线正由素察全力主导。这条战线的主战场,是虚拟的、去中心化的加密货币世界。
“幽灵”陈默对这条线报以极大的关注。相比于依赖人际关系的传统洗钱方式,加密货币的匿名性、全球性和技术壁垒,似乎更符合他追求绝对控制和效率的偏好。尤其是那笔从魏锦荣处勒索来的、高达五千万美元的比特币巨款,是其清洗的重中之重。
素察面前的屏幕上,不再是地图或监控画面,而是复杂的区块链浏览器界面、去中心化交易所(dEx)的交易对列表、以及各种晦涩难懂的加密货币分析工具。他的眼神专注,手指在键盘上飞舞,如同一个在数字迷宫中穿行的织网者。
“直接将这些比特币转入任何与苏菲控制的公司相关的钱包,都是自杀行为。”素察向陈默解释着基本逻辑,屏幕上展示着比特币区块链的公开账本,每一笔转账记录都清晰可查,永久留存。“区块链是透明的。任何一笔大额交易,从我们的原始钱包转移到‘干净’钱包,都会留下无法磨灭的痕迹,很容易被链上分析公司(如alysis, ciphertrace)追踪到关联。”
“所以,需要混淆。”陈默言简意赅。
“是的,混币(ixg \/ Jo)。”素察调出一个示意图,“原理很简单:将我们的大量比特币,与无数其他用户的比特币混合在一起,就像把一杯墨水滴进大海,然后再从大海的不同地方舀出等量的水。这样,追踪单笔交易的源头就变得极其困难。”
他开始演示计划的第一步:拆分与初步转移。
“我们不能一次性移动五千万。那会像夜空中的照明弹一样显眼。”素察操作着,将原始钱包中的巨额比特币,分割成数百个大小不等(从几个到几十个比特币)的小额Utxo(未花费交易输出)。“然后,通过自动化脚本,将这些小额比特币,随机、间隔不同时间,转入数百个我们事先准备好的、全新的、毫无关联的‘中转钱包’(wallet 1.0)。这些钱包没有任何KYc信息,只在链上存在。”
屏幕上,代表比特币的橙色小点,如同受到无形之手的指挥,从几个核心点分散成数百个光点,流向密密麻麻的新地址。这个过程本身就充满了机械的美感。
“接下来,是核心环节:**使用混币器(ixer)。**”素察的语气带着技术专家的严谨,“我们不能依赖单一的混币服务,那有被一锅端的风险。我们需要组合使用多种工具。”
他打开了几个需要特殊权限才能访问的暗网站点,上面提供着各种混币服务:
- 中心化混币器: 一些老牌的、信誉(在黑暗世界中)较好的服务,如blender.io(已关闭,此为虚构示例)、chipixer等。用户将币发送到混币器指定的地址,支付一定手续费后,混币器从自己的资金池中随机返还等额但来源不同的币到用户指定的新地址。优点是简单快捷,缺点是信任风险(混币器可能跑路或记录日志)。
-去中心化混币协议:如wasabi wallet、Saourai wallet内置的Jo功能,或者类似Joarket这样的点对点混币市场。这些协议不依赖中心服务器,通过协调多个用户共同创建一笔复杂的合并交易,实现匿名集合。优点是更去中心化,更难关闭,缺点是速度可能较慢,需要找到足够多的参与者。
“我们会将‘中转钱包’里的币,分批送入不同的混币器。”素察规划着路径,“一部分走俄罗斯的‘冰雪’混币器,一部分走北欧的‘维京’匿名协议,还有一部分通过点对点市场与不知情的其他用户混合。手续费会很高,但这是必要的成本。”
屏幕上,代表资金流的线条变得更加复杂,如同乱麻,从一个地址出来,进入一个黑箱(混币器),然后又从黑箱的不同出口,流向另一批全新的、毫无规律的“中间钱包(wallet 2.0)”。
“这还不够。”素察继续操作,“**利用去中心化交易所(dEx)进行币种转换。** 比如,将一部分比特币在Unis或Shis上换成onero(xR,门罗币,以极强的匿名性着称),或者Zcash(ZEc,提供匿名交易选项)。这些隐私币的交易更难追踪。然后再将这些隐私币换回比特币,或者换成其他主流币如以太坊(Eth)。”