第427章 歹竹出好笋(1 / 2)

原来黑皮背后还有一个打着“生态庄园”旗号的非法集资团伙,他们以土地租赁为幌子,构建了一个精密的洗钱骗局。

非法集资与洗钱运作模式,这个团伙的运作模式相当专业。

团伙头目李某注册“绿野田园农业发展公司”,以建设高端“生态庄园”为名;

宣称项目包含有机种植、休闲民宿、康养旅游,承诺年化收益率高达20%-30%,吸引不明真相的投资者。

团伙专门挑选像王老汉家这样位置偏远、产权清晰且老人自住的土地;

非法募集资金达24.49亿元,涉及超过1800名集资参与人。

为隐匿资金流向,他们要求投资者将钱款打入多个关联的空壳公司账户。

黑皮在该团伙中专门负责“资产端处理”;

集资款中被通过大额取现、跨行转账等方式分流,最终用于购买比特币等虚拟货币进行跨境转移;

黑皮每成功“包装”一块土地,可获得洗钱金额10%的佣金。

他承诺事成后分给舅妈土地“补偿款”中的30万,远高于实际补偿。

舅妈若诈骗成功,可获100万元“补偿款”中的40%,即40万元;

生态庄园运营后,舅妈作为“土地介绍人”可获年利润2%的分成;

其行为不仅构成诈骗罪,还因协助转移非法集资款,涉嫌洗钱罪。

根据司法解释,明知是犯罪所得仍协助转移,最高可判10年有期徒刑。

案件破获后,警方查封了该团伙控制的13个资金账户和4处房产。

舅妈因共同参与洗钱,被检察机关以洗钱罪追加起诉。

王老汉的瓜地最终保全,而村里贴出公告,提醒村民警惕以“生态项目”为名的非法集资。

村长因为此事,在村里的威望达到新高。

此事之后,好像是坏人得到“应有”的惩罚,一切都恢复正常。

实则不然。

舅妈被抓,舅舅知情不报,从犯,但也三年好蹲。

王翔虽说从轻处罚,但至少十年起步。

王翔还有三个已经出嫁的姐姐,警方也调查过,三人对此事确实不知情。

这个案子涉及的范围广,案情明确,毫无悬念。

但是三个表姐,却没有放弃。

她们三人凑钱,四处找关系“打点”,找律师打官司,哪怕是能争取到少判几年也行的。

可县里和市里的律所全问了个遍,没人敢接这个案子。

笑话,案子早就已经移交省城公安机关了,谁来都不好使。

三姐妹不信邪,跑到省城一家家地找律师。

还真就让他们找到一家律所愿意接,只不过开口的律师费就是要六十万。

后续还要加钱。

三姐妹中,只有大姐嫁的老公开了家服装厂,还算有些家底。

二姐三姐嫁的是国企厂上班的,平时还好,能衣食无忧,但也不是说拿就能拿这么多钱的。

大姐回到自家盖的三层小洋楼,打开放钱的柜子,取出存折,被冲进来的大姐夫按住。

“你又想填那个无底洞?我们厂今年的贷款都还没结清,而且这存折里的钱,是以后留给孩子出国留学用的。”

“那是我弟弟和父母。”

大姐甩开丈夫的手,“我能不管他们?”

“每次都是这样,你弟小小年纪赌博你帮还债,打架伤人你善后”

大姐夫夺过存折,“这次再拿钱就离婚。”

大姐怔怔地看着丈夫摔门而去......

到结货款时,大姐夫发现账上少了20万后,直接搬去了厂里住。