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第475章 财务深挖与隐秘的纽带(2 / 2)

更深入的财务穿透式调查立刻启动。技术团队利用复杂的关联分析算法,追踪秦风及其父母、配偶名下所有账户的资金往来。

复杂的资金流转图谱逐渐清晰。秦风的工资收入是其明面上的主要进账,但同时,他及其母亲的多张银行卡上,近两年断断续续收到了多笔来自不同公司账户的汇款,单笔金额从十几万到几十万不等,名目多为“项目咨询费”、“技术顾问费”、“年终分红”等。

但这些支付方公司,经过工商信息查询,要么是注册资金极低的皮包公司,要么是经营范围与秦风所在行业毫不相干的企业,甚至有几家已经注销。

“这些绝对是伪装的行贿款!”周婷肯定地判断。

“追踪这些皮包公司的资金源头!”陆野沉声道。这才是关键。

这项工作难度极大,这些空壳公司的资金流转极其复杂,往往经过多个账户甚至多个人的倒手,意图切断追踪路径。但经侦部门的同事经验丰富,结合系统强大的数据处理能力,耐心地一层层剥离伪装。

经过数小时不眠不休的追查,一条关键的资金链终于被厘清:其中一笔支付给秦风母亲、金额为五十万的“咨询费”,最初来自于一个注册在开曼群岛的离岸公司——“星辰国际资本”的账户。

“星辰国际资本…”陈凯默念着这个名字,快速在全球企业数据库中进行检索,“注册信息极其模糊,股东信息保密…等等!”

他猛地抬起头,眼中闪烁着兴奋的光芒:“这个‘星辰国际资本’的其中一个匿名控股股东,通过股权穿透分析,与之前我们追查那个神秘‘卡尔·米勒’时,他使用过的其中一个用于洗钱的空壳公司——‘欧亚商贸有限公司’,存在间接的控股关联!”

虽然中间依旧隔着好几层复杂的股权设计,但对于精通数据的陈凯来说,这种程度的伪装已然足够建立起高度可信的关联!

“资金源头关联上了!”周婷激动地说,“‘卡尔·米勒’的钱,通过离岸公司、皮包公司多层洗白,最终流入了秦风的口袋!而秦风,是秦文渊教授的侄子!”

所有的线索在这一刻终于串联了起来,形成了一个清晰的逻辑链:神秘的“卡尔·米勒”,通过重金贿赂秦教授身边的亲人侄子秦风,利用秦风的关系或信息,最终促使秦教授在不知情的情况下,为其引荐了刘伟和张岚这两位掌握核心技术的目标人物!

秦教授很可能自始至终都被蒙在鼓里,只是被至亲之人利用了他的声誉和人脉。而秦风,则在巨额利益的诱惑下,出卖了自己叔叔的清誉,也间接成为了这起重大商业间谍案的帮凶。

“立刻对秦风实施监控,摸清他的活动规律和社会关系,准备实施抓捕!”陆野压下心中的激动,果断下达命令。他知道,拿下秦风,是揭开“卡尔·米勒”真实面纱的关键一步。