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第475章 财务深挖与隐秘的纽带(1 / 2)

对秦文渊教授及其家庭成员财务状况的调查,在高度保密的状态下紧锣密鼓地展开。陆野深知,面对“卡尔·米勒”这种级别的对手,任何一丝疏忽都可能打草惊蛇,导致前功尽弃。他要求调查人员必须像外科手术般精准,既要挖地三尺,又不能留下任何明显的探查痕迹。

技术办公室里,周婷协调着经侦支队的同事,接入了权限范围内的银行、税务、证券、不动产等多个数据库。海量的数据在后台无声地流淌、碰撞、比对。筛查的条件设定得极为苛刻:不仅关注大额异常收支,更留意那些看似合理但频率、时间点或交易对手存在疑点的资金流动。

秦教授本人及其配偶的财务状况首先被过了一遍筛子。结果清晰干净:大学教授的退休金、偶尔的学术讲座酬劳、出版书籍的版税,数额合理,来源清晰,支出也符合其身份和消费习惯,没有任何可疑之处。他们的直系子女,一个在大学任教,一个在外企做技术管理,收入稳定,房产和车辆购置也与其收入水平匹配,没有发现明显的不明资金注入。

初步结果似乎表明秦教授这边毫无破绽。难道判断错了?秦教授真的只是纯粹被利用,对此毫不知情?

陆野没有轻易下结论。“扩大范围,查三代以内直系血亲,以及关系密切的旁系亲属,特别是那些经济状况近期有显着变化,或者职业、收入与消费水平存在明显不符的。”他下达了新的指令。很多时候,问题并非出在目标本人身上,而是其身边的亲人被打开了突破口。

调查范围迅速扩大。秦教授的兄弟姐妹、侄甥辈、甚至关系较近的堂表亲,都被纳入筛查范围。数据量陡然增加,分析工作量巨大。

时间一分一秒过去,屏幕上的数据流不断刷新,分析模型运行了一轮又一轮。

突然,经侦支队的一名年轻民警发出了一声低呼:“陆组,有发现!”

所有人的目光瞬间聚焦过去。

“秦文渊教授有一个侄子,叫秦风,32岁,在本市一家中型软件公司担任普通项目经理。”民警指着屏幕上调出的信息,“根据个人所得税申报和主要银行流水显示,他近两年的年薪加奖金大约在25万左右。但是…”

他切换了几个窗口,调出了秦风的信用卡消费记录、车辆登记信息、以及部分第三方支付平台的数据。

“但是,从他前年开始,他的消费水平开始急剧攀升。看这里,两年前他贷款购买了一辆顶配的宝马5系轿车,首付就交了四十多万;频繁出入高档餐厅、夜店、高尔夫俱乐部,年消费记录远超其收入;去年年底,他还全款在本市一个高档楼盘购买了一套价值超过六百万的公寓,虽然登记在他母亲名下,但资金来源不明!”

一个年收入二十五万的项目经理,怎么可能支撑得起如此奢侈的消费?这显然极不正常!

“查他所有的银行账户!包括他直系亲属的!还有那些第三方支付平台的关联账户!深挖资金流向!”陆野立刻下令,直觉告诉他,突破口很可能就在这里。