第71章 另一条战线(2 / 2)

“不能完全这么说,但难度极大,需要顶级的技术力量和运气。”赵志宏回答,“我们正在尝试通过聚类分析、时间链分析以及监控与这些隐私币地址有交互的中心化交易所入口和出口,来寻找破绽。但这需要时间,而且对方显然也有反制措施。”

苏晚晴指着主屏幕上那个被重点标记的“凤凰资本”:“所以,无论是传统的贸易洗钱,还是新型的加密货币,最终似乎都指向了这个‘凤凰资本’。它是资金汇聚和重新分配的关键节点,也是连接非法毒品贸易与看似合法国际投资的桥梁。”

“没错。”庞立明点头,“我们初步调查了‘凤凰资本’,它是一家注册在卢森堡的私人投资公司,表面上看业务合规,主要投资于欧洲的科技、房地产和艺术品领域。它的股东结构极其复杂,通过七层嵌套的离岸公司持有,真正的控制人隐藏极深。没有确凿证据,我们根本无法动它,更无法通过它来逆向追查资金来源。”

指挥中心内陷入短暂的沉默。屏幕上的数据流依旧在跳动,但每一条路径似乎都通向死胡同或迷宫。对手充分利用了全球化金融体系的复杂性和各国法律监管的差异,构建了一个几乎完美的资金防火墙。

“再坚固的堡垒,也有弱点。”雷战打破沉默,目光扫过众人,“陈默同志用生命换来的情报指出了两个方向:第一,他们的资金链紧张;第二,资金流动存在延迟。这意味着什么?”

庞立明眼睛微亮:“意味着他们对现金流非常依赖,而且调度效率并非无懈可击。如果……如果我们能制造一场‘流动性危机’,比如,干扰其关键的资金中转环节,或者大幅提高其洗钱成本和风险,就可能迫使它采取非常规的、更容易暴露的资金调度方式!”

“对!”赵志宏也兴奋起来,“在加密货币层面,虽然直接追踪困难,但我们可以加强对国内交易所的监管,严格KYc(了解你的客户)和反洗钱审查,挤压他们利用国内入口的资金通道。同时,与国际虚拟资产服务提供商(VASp)共享风险地址,增加他们提现和转换的难度。”

苏晚晴补充道:“国际协作方面,我已经通过国际刑警组织渠道,将‘凤凰资本’及其关联空壳公司的信息分享给相关国家的金融情报中心(FIU),请求他们协助监控。虽然正式司法协作流程漫长,但非正式的信息共享可以为我们争取时间。”

一个多线并进的作战方案逐渐清晰:

1. 国内清剿:根据陈默之前提供的部分国内分销网络名单,以及金融线索反向梳理出的可疑实体,开展收网行动,切断其部分现金来源,同时敲山震虎。

2. 金融围堵:经侦和网安部门联手,一方面加强对已知可疑电商平台和空壳公司的监控,寻找违规证据予以打击,提高其传统洗钱渠道的成本和风险;另一方面,收紧虚拟货币监管口径,挤压其数字洗钱空间。

3. 国际协作:通过国际刑警和外交渠道,持续向“凤凰资本”所在国施压,并寻求更多国际合作,试图揭开其合法外衣。

4. 等待契机:密切关注对方资金链,等待其因压力而出现调度失误或寻求高风险捷径的时机。

“同志们,”雷战站直身体,声音沉稳而有力,“我们面对的,是一个武装到牙齿的金融怪兽。陈默同志在敌人心脏里为我们指明了方向,这条战线没有枪林弹雨,但同样凶险万分,关系到能否彻底斩断毒瘤的根基。我要求你们,发挥出百分之两百的专业和能力,打好这一仗!”

指令迅速下达,指挥中心内的气氛更加紧张而专注。庞立明和他的团队开始深度分析“凤凰资本”及其关联公司的公开财报、投资记录,寻找资金链条中的薄弱环节。赵志宏则带领网安小组,日夜不停地监控区块链上的异常流动,试图从海量数据中捕捉到那一闪而过的破绽。

雷战和苏晚晴走到指挥中心一侧的隔间,这里相对安静。

“陈默那边……”苏晚晴欲言又止,眼中难掩担忧。

雷战看着主屏幕上依然在流动的、代表着罪恶资金的数据流,沉默了片刻。“他把自己扔进了最危险的地方,为我们打开了局面。我们现在能做的,就是打好这条副线,尽快找到突破口,减轻他那边的压力,也为最终的收网创造条件。”

他攥紧了拳头:“我相信他,就像他相信我们一样。”

在这条没有硝烟的战线上,战斗已经打响。每一行代码的分析,每一笔资金的追踪,都是一颗射向罪恶堡垒的子弹。他们知道,时间紧迫,每过去一天,陈默的危险就增加一分,而“新塔寨”的毒害就可能蔓延得更广。

屏幕的光映在雷战坚毅的脸上,这场跨越虚实两界的战争,注定漫长而艰难。