清州市委小会议室,一场高度保密的协调会正在召开。与会者除了李正峰、赵晓颖、市纪委黄明、公安局网安支队长王锐,还有省公安厅经侦总队副总队长张健、国家税务总局清州稽查局局长周敏、中国人民银行清州分行反洗钱处处长吴涛、清州海关缉私局局长孙海。阵容强大,涵盖了执法、监察、金融、税务、海关等关键部门。
李正峰开门见山,面色严峻:各位,今天这个会,只有一个主题:联合。我们面对的,是一个利用金融工具、跨境通道和专业技术进行犯罪的智能化、国际化团伙。单靠任何一个部门的力量,都难以将其彻底摧毁。必须打破壁垒,形成拳头!
他看向省厅来的张健:张总队,你先介绍一下省厅掌握的整体情况和协调意见。
张健打开面前的文件夹,声音洪亮:李书记,各位同志。省厅高度重视清州发现的这条线索,宋清风书记和厅主要领导指示,要举全省之力,支持清州打好这一仗。经初步研判,这很可能是一个集金融诈骗、洗钱、侵犯知识产权、职务犯罪等多种罪名于一体的综合性犯罪网络。省厅决定,成立7.15专案省市区联合指挥部,由我担任前线指挥,统筹协调各方力量。
他目光扫过在场众人:我们的对手很狡猾,资金流转快,证据湮灭能力强。所以,我们的行动必须更快、更准、更协同!
太好了!李正峰用力点头,有省厅的强力统筹,我们心里就更有底了。配合。
国家税务总局的周敏率先发言,语气干练:我们从税收角度切入。星耀智能长青生物这些被投企业,在获得巨额投资后,其研发费用加计扣除、高新技术企业税收优惠的申请存在重大疑点。比如,星耀智能列支的巨额境外技术服务费,对方是一家位于避税地的空壳公司,真实性存疑。我们已经成立了专门小组,准备对这几家企业进行税务稽查,重点是资金实际用途和关联交易定价的合理性。我们需要公安经侦提前介入,固定电子证据,防止数据被篡改或销毁。
没问题!张健立刻回应,经侦支队会派专人配合你们稽查组,同步取证。只要发现涉税犯罪线索,立即启动刑事侦查程序。
人民银行反洗钱处的吴涛推了推眼镜,接口道:我们反洗钱监测分析中心已经对清科资本及其关联方、主要交易对手的资金交易进行了重点监测。发现存在典型的洗钱特征:分散存入、集中转出、快速划转、交易对手复杂且与主营业务无关。特别是与那个开曼星海控股的资金往来,明显是在规避监管。我们已经依法向侦查机关提交了重点可疑交易报告。下一步,我们可以对相关账户采取临时冻结措施,但需要公安机关的正式法律文书。
吴处,文书我们今天下午就能申请到位!王锐立刻保证,网安这边会同步提供相关的网络支付和虚拟货币交易线索,丰富资金链条的证据。
海关缉私局的孙海声音沉稳:我们关注到长青生物近期有一批所谓的研发用高端实验设备进口,申报价值异常偏高,而且启运地是香港,但原产地可疑。我们怀疑存在借道香港、虚报价格、骗取出口退税或者进行资金跨境转移的可能。我们已经布控了这批货物,随时可以进行查验。需要税务部门提供相关出口退税备案资料进行比对。
周敏马上回应:相关资料我们已经准备好,会后立刻提供。如果查实虚报价格,不仅涉及走私,也可能关联洗钱。
市纪委黄明书记最后发言,语气严肃:纪检监察机关主要负责清理内部。根据现有线索,我们已经对副市长刘志强、清科资本副总王磊、退休干部高波等人进行了秘密初核。目前看,刘志强同志的问题比较敏感,需要更扎实的证据。而王磊和高波,与不法商人往来密切,涉嫌巨额利益输送的嫌疑很大。我们建议,选择王磊或高波作为突破口,适时采取留置措施,撕开缺口。这需要公安机关在采取行动时,给予密切配合和安全保障。
黄书记,时机和方式我们一起研判。张健表态道,公安负责外部侦查突破,纪委负责内部清理门户,我们内外夹击,让他们首尾不能相顾!
李正峰认真听着每个人的发言,不时记录。待大家都说完,他环视全场,声音不高却充满力量:好!各部门的思路都很清晰,协同点也非常明确。现在我强调几点:
第一,统一指挥。所有行动必须服从联合指挥部的统一调度,张健同志负总责。任何重大行动、尤其是涉及对嫌疑人采取措施、冻结账户、跨境协查等,必须报指挥部批准,严禁擅自行动,以免打草惊蛇。
第二,信息共享。指挥部要立即建立加密的信息共享平台,各部门调查获取的线索、证据,在保密前提下,要及时上传,碰撞分析,勾勒出完整的犯罪网络图谱。王支队,你们网安负责平台的技术安全和畅通。
第三,同步出击。为了避免惊动主要嫌疑人,导致资金转移和人员外逃,我建议,在关键证据基本固定、主要嫌疑人行踪被有效掌控的前提下,税务稽查、账户冻结、海关查验、对突破口对象的控制等行动,要在统一时间、不同地点同步展开,形成雷霆万钧之势,打他一个措手不及!
第四,法律底线。所有行动必须严格依法进行,程序规范,证据扎实。我们要办成铁案,经得起法律和历史的检验。
他目光最后落在赵晓颖身上:晓颖同志,你的任务依然关键。国际那条线不能放松,要继续保持隐蔽接触,争取获得更多关于境外资金和暗影联盟的情报。同时,国内这边的行动展开后,舆论引导和信息管控非常重要,你要做好准备,在适当时机,用合适的方式,向公众传递正确信息,维护社会稳定。