这份材料,更侧重于从商业风险和声誉风险的角度切入。它清晰地指出,“Yh-protector”信托的资金来源高度可疑,与一个被中国官方正式立案调查、涉及高层腐败和巨额资金外流的刑事案件存在明确关联。暗示继续为该信托提供服务,可能导致该机构面临来自中国政府的法律诉讼、巨额罚款,以及严重的声誉损害,甚至可能被列入反洗钱监管的黑名单。
“我们必须让他们意识到,这笔资产是‘有毒’的,”陈涛对团队成员强调,“帮助他们算清一笔账:是冒着巨大风险维护一个可能瞬间蒸发且带来无尽麻烦的账户,还是主动切割,展现其合规的严谨性和国际合作的诚意?”
这种“非正式”渠道的沟通,往往比正式的司法程序更为迅速和灵活。它利用了国际金融机构对风险的天然厌恶和对其全球声誉的珍视。
时间在焦灼的等待中流逝。指挥室内,所有人都紧盯着通讯终端和加密邮箱,等待着来自不同渠道的反馈。每一封新邮件的提示音,每一次加密电话的响起,都会让所有人的心提到嗓子眼。
终于,在正式请求发出后的第四十八小时,第一个突破性消息传来!
“报告!”一名负责与卢森堡方面非正式渠道联系的组员激动地站起来,声音带着颤抖,“卢森堡金融情报中心(cSSF)以及‘阿尔卑斯守护者信托’的开户银行——卢森堡国际商业银行,已做出初步回应!他们表示,基于我方提供的风险信息,已内部启动紧急调查程序,并已暂时冻结了‘Yh-protector’信托项下的所有资产,暂停一切交易指令! 等待我方提供更详细的正式司法协助请求文件!”
“太好了!”指挥室内瞬间爆发出压抑已久的欢呼!这“釜底抽薪”的第一击,竟然如此迅速见效!
紧接着,从瑞士方面也传来了相对积极的消息。瑞士联邦警察局(fedpol)表示已收到正式请求,正在加快审核流程。而涉事的瑞士私人银行虽然回应更为官方和谨慎,但也表示“正在密切关注此事,并将严格遵循所有适用的法律法规和国际义务”,这实际上也是一种变相的暂停信号。
英属维尔京群岛方面,对“凤凰资本”等空壳公司的调查也取得了进展,对方表示将配合提供注册代理人信息,并视情况考虑吊销其注册资格。
国际合作的首轮交锋,取得了超出预期的战果!侯卫东隐藏在境外、视为最后堡垒的巨额资产,已经被成功“钉”住,动弹不得!这不仅是经济上的重大胜利,更对国内正在收网的行动形成了强大的策应——断了他们的财路和后路,将极大加剧其心理崩溃。
陈涛长长地舒了一口气,脸上露出了多日来第一个舒展的笑容。他看向李正峰和视频连线中的韩博,郑重说道:“第一步,我们成功了!但这只是开始,后续的资产追缴和返还,将是更加漫长和复杂的法律战。但无论如何,我们已经把大门堵死了!”
李正峰重重地点了点头,目光穿越屏幕,仿佛看到了那被冻结在异国他乡的巨额赃款,也看到了侯卫东等人得知此消息时那绝望的表情。
国际合作的利剑,已然出鞘,并精准地命中了目标。这场跨越国界的正义追击,为“909”专案的最终胜利,增添了至关重要的一枚砝码。