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第144章 境外资金追踪(2 / 2)

负责人是公安部经侦局副局长、国际追逃追赃资深专家陈涛。他年约五十,头发梳理得一丝不苟,眼神锐利如鹰,此刻正紧盯着屏幕上一条刚刚更新了信息的资金流向图。

“各位,我们刚刚收到了英属维尔京群岛(bVI)方面通过国际刑事警察组织渠道反馈的初步信息。”陈涛的声音带着一丝疲惫,但更多的是专注,“关于那个代号‘凤凰资本’的离岸公司,注册信息显示其董事是一名毫无背景的塞舌尔籍代理人,真正的受益所有人(Ubo)信息被层层信托协议隐藏,查询再次陷入僵局。”

室内响起一阵低低的叹息。这是他们遇到的典型困境——离岸公司的面纱原则和严格的保密法,如同坚固的盾牌,保护着背后真正的黑手。

“但是,”陈涛话锋一转,手指在触摸屏上快速操作,调出了另一组数据,“我们并非毫无进展。大家看这里——”

屏幕上出现了复杂的资金流转图谱。 “根据我们从观测站恢复的碎片化数据和胡三强、刘明维的零星供述,我们锁定了一笔从‘凤凰资本’流出,总额为八百万美元的资金。这笔钱没有直接进入侯卫东或其亲属名下的任何已知账户,而是先进入了新加坡的一家私人银行。”

一位来自某国际会计师事务所的专家推了推眼镜,接口分析道:“新加坡的金融监管相对严格,但私人银行业务的保密性依然很高。不过,我们通过分析这笔资金在新加坡银行的停留时间、以及其与银行内部特定代码的关联,结合其他渠道信息,有一个重大发现。”他放大了图谱的一个节点,“这笔钱在停留了短短四十八小时后,迅速被拆分成三笔,通过三个不同的中间行,分别流向了卢森堡的一家信托机构和瑞士两家不同的私人银行。”

“拆分、多路径、快速转移……这是典型的高端洗钱手法,目的是混淆视听,增加追踪难度。”央行反洗钱中心的专家沉声道。

“关键在于卢森堡的那家信托机构——‘阿尔卑斯守护者信托’。”陈涛的目光炯炯有神,“我们通过欧盟内部的司法协作备忘录,以及一些……非公开的渠道,”他顿了顿,没有细说,但在场的人都明白这可能涉及更高层面的外交努力或特殊情报来源,“获取了有限的信息。‘阿尔卑斯守护者信托’的一个代号为‘Yh-protector’的信托计划,其设立时间、资金规模与我们从境内追踪出来的部分赃款高度吻合!而该信托的潜在受益人名单虽然加密,但其解密密钥的持有者信息,指向了一个在开曼群岛注册的空壳公司,而这家空壳公司的实际控制人……经过我们海外关系人的秘密查证,极有可能是侯卫东早已移居海外多年的女婿!”

指挥室内瞬间响起一阵压抑的兴奋低语。这无疑是截至目前,将境外巨额资金与侯卫东本人进行关联的最直接、最有力的线索!

“也就是说,”李正峰不知何时也来到了指挥室,他站在陈涛身边,目光灼灼,“我们基本上可以确定,‘阿尔卑斯守护者信托’下的‘Yh-protector’计划,就是侯卫东转移和隐匿巨额腐败所得的核心工具之一?”

“可能性超过百分之九十!”陈涛重重点头,“‘Yh’很可能就是‘言侯’的缩写!现在的问题是,如何坐实这一点,并最终冻结这笔资产。”

“坐实需要更确凿的证据链,比如信托文件、受益人确认函等,这需要通过正式的国际司法协助,过程漫长且变数多。”一位涉外法律专家冷静地指出,“而冻结,同样需要所在国司法机关的裁定和执行。卢森堡和瑞士都以金融保密和法律程序严谨着称,没有确凿无疑的证据和完备的法律文书,很难说服他们采取行动。”

“我们不能把希望完全寄托在常规的司法协助上,那太慢了!”韩博的声音通过加密视频连线从省城前指传来,带着一丝急切,“侯卫东、魏长明随时可能狗急跳墙,我们必须有更快、更有效的手段,至少要先阻止他们调动或转移这些资金!”

陈涛沉吟片刻,眼中闪过一丝决断:“有一个办法,可以尝试 ‘釜底抽薪’ 。我们可以将我们已经掌握的、关于‘Yh-protector’信托与侯卫东关联的强力线索(包括其女婿的控制关系),以及该信托资金来源于中国境内腐败犯罪的初步证据,通过特定渠道,直接提交给卢森堡和瑞士的金融监管机构以及涉事银行的风险合规部门。”

他环视众人,解释道:“这些国际金融机构,虽然重视保密,但同样极度重视自身声誉和合规风险,尤其害怕卷入跨国洗钱丑闻。一旦他们意识到某个账户或信托计划存在极高的洗钱风险,并且可能面临来自中国政府的巨大压力和国际社会的舆论谴责时,他们很可能会基于内部风控原则,主动采取临时冻结或限制交易措施,为我们后续的正式司法程序争取宝贵时间!”

“这是一步险棋,但也是目前情况下最可能见效的捷径!”李正峰立刻表示支持,“立刻准备材料!要以最清晰、最不容置疑的方式,将侯卫东、境内腐败、观测站资金、境外信托这条线砸实!同时,外交部、司法部那边的协调要立刻跟上,双管齐下!”

命令下达,整个境外追踪团队立刻高速运转起来。精通国际金融法律的专家们字斟句酌地起草着给外方机构的非正式风险提示函;证据整合组将所有的资金流程图、公司股权结构图、证人证言关联摘要翻译成英文,制作成逻辑清晰的演示文件;协调组则开始紧急联系国内相关部委,寻求通过外交和金融监管渠道同步施压。

这是一场与时间的赛跑,也是一场在国际金融和法律规则缝隙中的精准博弈。每一个用词,每一份证据的呈现方式,都可能影响到外方机构的判断。指挥室内,键盘敲击声、低沉的讨论声、以及保密通讯设备的指示灯闪烁,构成了一曲紧张的国际追赃交响乐。

能否成功截断这条通往海外的“资金生命线”,将在很大程度上决定对侯卫东、魏长明等人的最终审判效果,以及能为国家挽回多少经济损失。境外追踪的成败,已然成为“909”大案收官阶段至关重要的胜负手。