笔下文学小说网 > 都市重生 > 官场破局 > 第63章 追踪资金

第63章 追踪资金(2 / 2)

韩博一直沉默地听着,这时缓缓开口:“常规的金融侦查和境外取证渠道,继续推进,不能放松。但我们也必须清醒地认识到,对手不是傻瓜,他们既然敢把资金弄出去,就必然做好了应对调查的准备。我们需要另辟蹊径。”

他的目光转向李正峰:“正峰,你之前提过,那个关键证人王工,在交出账本后,还提到过一些零散的信息,关于胡三强或者刘明维可能存在的、更隐蔽的资金通道?”

李正峰精神一振,立刻回忆起来:“是的!当时王工情绪紧张,回忆也是断断续续。他除了交出那个记录项目流水的手写笔记,还提到过,他偶然听胡三强在一次酒醉后吹嘘,说他有办法把‘黑钱’变成‘白钱’,还能直接送到‘大老板’指定的海外账户,神不知鬼不觉,连银行都查不到。当时王工只当是醉话,没太在意,现在想来……”

“连银行都查不到?”算盘敏锐地抓住了关键词,他扶了扶眼镜,眼中闪过一丝精光,“如果绕过传统的银行系统,那么可能的渠道就相对有限了。地下钱庄,或者……利用某些特定行业的结算漏洞。”

“地下钱庄!”李正峰和老陈几乎异口同声。

这是游离于正规金融体系之外的、一种古老而隐蔽的资金跨境转移方式。操作隐秘,手续“简便”,但风险也极高,常常与走私、贩毒等严重犯罪相关联。如果胡三强或者刘明维动用了地下钱庄,那无疑是将案件的性质推向了一个更危险的深渊,但也可能留下更多的蛛丝马迹。

“这是一个非常重要的方向!”韩博当即拍板,“立刻调整侦查重点!一方面,继续对王工进行询问,尽可能让他回忆起更多关于胡三强那次酒醉吹嘘的细节,比如时间、地点、在场还有谁,哪怕一个词、一个称呼都可能有用!”

“另一方面,”韩博看向老陈和算盘,“集中力量,排查清州乃至全省范围内,有案底或者有嫌疑的地下钱庄活动!特别是那些有能力进行大额、跨境资金转移的‘大庄家’!同时,核查胡三强、刘明维及其关系人所有已知的银行账户,寻找是否存在与已知地下钱庄控制账户之间的异常资金往来,哪怕金额很小,也可能是‘手续费’或者‘试探性交易’!”

“明白!”老陈和算盘立刻领命。

会议结束后,李正峰立刻拨通了保护王工的专案组成员电话,要求他们再次对王工进行细致的询问,重点就是那次酒醉吹嘘。

与此同时,在专案组的协调下,一场针对地下钱庄的隐秘调查悄然展开。经侦支队的干警们开始翻阅陈年旧案卷宗,寻找那些曾经被打击处理过、但可能死灰复燃的地下钱庄头目;网安支队则加强了对网络和通讯工具的监控,寻找诸如“换汇”、“对冲”、“安全通道”之类的敏感词汇和可疑交易信息;而对胡三强、刘明维等人海量银行流水的人工复核工作,强度也再次加大,干警们瞪大眼睛,不放过任何一笔看似不合理的资金进出。

时间一分一秒地过去,每一分钟都显得格外漫长。李正峰坐镇指挥部,不断接收着来自各个方向的信息反馈,大脑飞速运转,试图从纷繁复杂的线索中,找到那条通往核心的蛛丝马迹。

他知道,追踪资金,就像在黑暗的迷宫中寻找唯一的出口,枯燥、艰难,且充满不确定性。但这也是斩断利益链条、直捣黄龙的唯一途径。王老倔的血不能白流,他们必须找到那把钥匙,打开这扇通往最终胜利的、沉重的大门。

压力巨大,但决心,更是坚不可摧。整个专案组,都在与时间赛跑,与隐藏在暗处的狡猾对手,进行着一场无声却至关重要的较量。