短短一周内,通过地下钱庄和复杂的个人账户拆分
将这笔钱转移得干干净净,最终消失
手法老练,显然是洗钱老手
审计团队立刻约谈了“阳光之家”的负责人
负责人是个老实巴交的中年妇女
面对司徒文强大的气场和确凿的证据
她吓得脸色发白,很快交代了实情
那笔一百五十万的“紧急捐赠”和后续的“外包服务”
都是基金会的一位项目经理“王经理”强力推荐的
王经理暗示这是“上面”的意思,必须配合
并且承诺会帮他们处理好一切报告
她贪图这笔“意外之财”能改善中心条件
就稀里糊涂签了字
对资金被转走毫不知情
经过这次谈话
矛头直指张氏慈善基金会的项目经理王强
司徒文亲自带人控制了王强
在强大的心理攻势和证据面前
王强心理防线崩溃,痛哭流涕地交代
是刘支薇找到他
刘支薇以霍家未来少奶奶的身份
承诺给他一笔巨款,并保证他调任总部高职
要求他利用职权,在慈善项目中“制造”一条可控的资金通道
金额要大,但项目要看起来合理
他鬼迷心窍,选中了老实可控的“阳光之家”
并伪造了紧急需求报告和审批流程
那笔一百五十万的捐赠,根本就是刘支薇通过王强之手
从张氏慈善基金“洗”出来的钱
而“明远咨询”和那个周明远,都是刘支薇找来的“白手套”
王强的供词和提供的与刘支薇秘密联系的记录,如同惊雷
刘支薇不仅利用沈静仪诈骗
还早在几个月前就处心积虑地在张氏内部埋下了蛀虫
利用张氏自己的慈善资金,为自己后续的阴谋准备“弹药”
这一百四十万
很可能就是她用来收买“梁文豪”运作“星辰资本”
雇佣“Vesper”或者实施其他阴谋的启动资金
拿到王强的关键口供和指向刘支薇的直接证据,司徒文精神大振
他立刻向张祈月汇报了这一重大突破
张祈月看着王强的供词和录音片段,眼神冰冷刺骨
刘支薇的阴毒和缜密,远超她的想象
利用慈善,利用病弱老人,利用人性贪婪···
无所不用其极
“这个周明远是关键”
张祈月立刻指示
“他是经手人,很可能知道更多内幕,甚至直接接触过刘支薇”
“必须找到他”
“活要见人,死要见尸”
“已经在全力追捕”
司徒文汇报
“另外,从王强口中还挖出一个重要信息”
“刘支薇在让他操作这笔‘洗钱’时,曾‘无意’中透露过”
“她需要联系一些‘专业的、能处理特殊事务’的中间人”
“她给了王强一份非常简短的名单”
“上面只有三个名字和模糊的联系方式”
“让他‘留意’这些渠道,但并未让他直接联系”
“王强为了表忠心,偷偷记了下来”
司徒文递上一张纸,上面是王强回忆的三个模糊信息:
1.“影舞者” - 邮箱前缀:ygwuzhe@xxx
2.“深海” - 联系电话:一个无法追溯归属地的网络虚拟号段
3.“工匠” - 联系电话:另一个虚拟号段,后缀与“深海”不同
“王强说,刘支薇提到这些名字时语气很随意,像是在谈论普通供应商”
“但他感觉不太对劲”