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第22章 追踪资金,李达康警告(1 / 2)

电话铃声还在耳畔消散,孙连城的手没有离开听筒。

他盯着屏幕上的“跨境支付协议备案”查询入口,光标仍悬停在按钮上方,像一根绷到极限的弦。

办公室主任的通知来得太快,快得反常。

他没动,也没有回应催促。

走廊外的脚步声渐远,整层楼重新陷入寂静。

他知道,这一去可能再难回头查看数据,

而那笔尚未追踪到底的资金流向,或许是撕开整个黑幕的最后一道口子。

门锁咔哒一声落下。

他起身拉上窗帘,不是全部,只是偏右的那一幅,挡住从街角可能投来的视线角度。

接着,他从中山装内袋取出U盘,插入加密端口。

电脑屏幕闪了一下,离线程序自动加载,

这是他早年在航天系统参与轨道模拟项目时编写的分析模块,

后来被他改造成用于资金轨迹还原的工具,不联网,不留日志,只依赖本地缓存和预设算法运行。

时间只剩不到三十分钟。

他调出反洗钱预警日志,叠加亲属账户变动记录与财政局内部备案的跨境支付清单。

三组数据在程序中交叉比对,生成动态流向图。

系统开始标记异常节点,红色光点逐一浮现。

三笔汇款引起注意:

金额分别为六千三百万元、五千四百万元、六千八百万元,时间间隔不超过四十八小时,

付款方分别是“宏远建设”“恒远置业”和“京州联拓工程咨询”,

都是丁义珍名下关联企业。

资金首站均指向一家注册于开曼群岛的公司,环太平洋基建投资有限公司。

这不是普通走账。

这类结构通常用于多层跳转,掩盖最终受益人。

但问题在于,这三笔款项在进入环太平洋账户后,仅停留不到十二小时,便合并转入另一个bVI注册基金:

星辰文旅发展基金。

名字陌生,却让他心头一震。

他切换至另一加密分区,打开一份pdF文件,是妻子前些日子无意提起的一份山水集团对外投资年报副本。

她当时只是随口说了一句:

“赵瑞龙最近又搞了个文旅基金,说是准备上市。”

文档翻到第十七页,“重大股权投资”条目下清晰列出:

山水集团向星辰文旅发展基金注资两亿元,持股比例49%,并派驻两名董事,其中一人由赵瑞龙亲自提名。

董事会席位占多数。

这意味着,尽管未达控股标准,实际控制权仍在赵瑞龙手中。

孙连城将注资日期与资金流转时间对照。

山水集团完成注资的七天前,环太平洋账户收到丁义珍三家关联公司合计1.8亿的打款,时间吻合,金额接近。

一条链路逐渐清晰:

丁义珍通过空壳公司转移赃款→经离岸平台中转→注入赵瑞龙控制的基金账户→以“战略投资”名义完成洗白。

这不是简单的权钱交易,而是有组织的资金清洗体系。

他手指敲击键盘,调出星辰文旅的公开融资材料。

该基金宣称专注于“文化产业园开发与城市更新项目投资”,近期已在汉东申报两个大型文旅综合体项目,

其中一个正是由丁义珍主导审批的“光明新区综合开发配套工程”。

项目批给谁,钱就流向谁。

而那个原本应划拨三千万元用于基础设施建设的资金池,

如今正以“应急外贸补贴”名义,流向一家无实际出口业务的皮具公司,正是这笔款项,最终汇入了环太平洋账户的第一站。

闭环了。

他靠在椅背上,呼吸略沉。

这不是单纯的贪腐,而是一个政商协同的利益输送网络。

丁义珍负责批项目、挪资金,赵瑞龙负责接收、包装、变现。

一个在明,一个在暗,彼此掩护,互为屏障。

更可怕的是,这种模式很可能不止一次。