第434章 资金的流向(2 / 2)

“通过‘d贸易行’,这笔钱进入地下钱庄体系,”傅天融的声音带着一丝冷意,“以‘对敲’等方式,在境外完成美元与人民币的兑换,并经由钱庄控制的多个境内个人账户和皮包公司账户,进行高频、小额的分散转移,最终……”激光笔的红点定格在路径末端一个被标记为“张某表弟(匿名账户)”的节点上,“……汇入这个名为‘李强’的虚假身份开设的银行账户,金额为人民币四百八十万元。转账时间,在事发前一周。”

第二条路径(事后封口费):

紧接着,第二条路径被告亮。这笔资金量较小,但更为直接。“宏利贸易”通过另一家位于澳门的地下钱庄关联公司,将一笔二十万美元的资金,直接转化为人民币,在事发后第四十八小时内,分两次存入了肇事司机张某某妻子在偏远老家小镇银行的个人账户。

“这笔钱,没有经过复杂的多层清洗,行动更为迅速隐蔽,意在‘封口’。”傅天融展示了银行流水截图,存款时间与车祸发生时间的高度关联性,让意图昭然若揭。

第三条路径(行动经费):

第三条路径则指向了那些具体执行破坏的人。资金从“宏利贸易”流出,经过一个注册在塞舌尔的空壳公司,转入境内一个与傅天豪手下亲信有关的文化公司账户,再以“项目外包款”等名义,支付给那三名被抓获的实施破坏者的指定账户。

第三部分:汇聚 - 铁证如山的数字

最后,屏幕上并排展示了三组最关键的资金接收账户流水明细:

· “李元飞”(张某表弟)账户收到四百八十万元的记录。

· 张某某妻子账户收到总计近一百四十万元“封口费”的记录。

· 三名破坏者收到“行动经费”的转账记录。

每一笔款项的流入时间,都与案件的关键时间点(踩点后、破坏实施前、事发后)严丝合缝地对应。

傅天融将拓扑图缩小,旁边并列出示了由权威金融鉴定机构出具的、关于这三条资金路径最终可追溯至“宏利贸易”的分析报告摘要,以及法律顾问对其中涉及的洗钱、行贿等违法行为的初步定性。

“综上所述,”傅天融总结道,声音在寂静的会议室里如同掷地有声的磐石,“从傅天豪实际控制的离岸空壳公司‘宏利贸易’出发,通过至少两条主要的地下钱庄渠道,以及一条内部经费渠道,资金被精准、隐蔽地输送至案件的关键环节参与者手中。这条肮脏的金钱链条,不仅揭示了犯罪的预谋性和计划性,更以其客观、精准的数字轨迹,无可辩驳地证明了傅天豪在此次恶性事件中的核心主导作用。”

他关闭了演示界面,屏幕再次恢复平静。

但会议室内的空气,却比之前更加凝重。那一条条清晰无比的资金路径,那一串串冰冷确凿的数字,像一把把烧红的烙铁,在每个人心中烙下了“罪证确凿”四个大字。这不是猜测,不是推理,这是现代金融体系记录下的、无法抹去的犯罪足迹。

资金的流向,如同一条隐形的绞索,已经清晰地套在了罪恶的脖颈上,并且,正在缓缓收紧。