第12章 资金调查(1)(2 / 2)

要是那样,萧沐晴根本没有能力再拿出钱来,到时候她又该怎么办?

他不敢再多想,立刻拿起电话,拨通了许长生的号码。

“许队,我是马卫国,有重大发现!” 马卫国的声音带着一丝急促。

电话那头传来许长生沉稳的声音:“慢慢说,什么情况?”

“我查了萧沐晴的银行流水,发现她这几年一直在给一家叫‘沐豆年华’的养生会所转账,备注都是‘增资’。” 马卫国快速说道,“累计金额已经超过六百万了!她当初回金海的时候只有七百万,现在账户里就剩十多万了。”

“六百万?!” 许长生的声音里也充满了惊讶,“你确定没看错?”

“绝对没错,我一笔一笔加过,加上上个星期刚转的五十万,总共是六百二十万。” 马卫国肯定地说,“而且我发现,她每次转账的时间和金额都不固定,看起来不像是正常的投资,反而像是在不断填一个随时需要填补的无底洞。”

许长生沉默了几秒,语气变得严肃起来:“这家‘沐豆年华’很可疑,你马上去市南区市场监督局,调取这家会所的企业信息,包括法定代表人、股东、注册资本、股权变更记录,所有能查到的信息都要弄清楚。”

“明白!我现在就去!” 马卫国挂断电话,立刻与银行人员告别,前往金海市市场监督局。

。。。。。。

市南区市场监督局的办事大厅里,马卫国出示了警官证和调查函,工作人员很快便调出了 “金海市沐豆年华养生会所” 的企业档案。当档案资料出现在屏幕上时,马卫国的目光瞬间被吸引住了。

企业信息显示:“沐豆年华” 成立于 2013 年 4 月 10 日,法定代表人是一个叫林蔸的人。股东信息一栏里,除了林蔸占股 24%,另一个股东竟然是萧沐晴,占股 76%。

“萧沐晴是大股东?” 马卫国心里更疑惑了。如果萧沐晴是大股东,为什么还要不断以 “增资” 的名义往会所里投钱?正常情况下,股东增资要么是为了扩大经营,要么是为了弥补亏损,但短短几年时间增资六百万,这显然不合常理。

他继续查看股权变更记录,眼前的内容让他更加震惊:

......

2014 年 6 月 5 日,林蔸转让 10% 股份给萧沐晴,萧沐晴持股比例从 20% 变为 30%;

2015 年 2 月 3 日,林蔸转让 8% 股份给萧沐晴,萧沐晴持股比例变为 38%;

2016 年 9 月 12 日,林蔸转让 5% 股份给萧沐晴,萧沐晴持股比例变为 43%;

......

2018 年 6 月 3 日,林蔸转让 8% 股份给萧沐晴,萧沐晴持股比例变为 66%;

2018 年 11 月 26 日,林蔸转让 10% 股份给萧沐晴,萧沐晴持股比例变为 76%;

每一次股权变更的时间,都与萧沐晴向会所 “增资” 的时间大致吻合。也就是说,林蔸每转让一部分股份给萧沐晴,萧沐晴就会往会所里注入一笔资金。

到最后,萧沐晴竟然成了 “沐豆年华” 76% 持股的大股东!