周雨薇和lily与东南亚灰色产业人物“阿杰”的异常资金往来,像一滴落入清水的墨汁,迅速在林灿心中晕开一团疑云。这不再是简单的商业骗局或情感诈骗,很可能涉及更黑暗、更危险的领域。
“耗子,集中资源,深挖这个阿杰,还有周雨薇和lily所有境外账户的往来记录,特别是大额、异常的资金流动。我要知道她们到底在干什么勾当。”林灿语气严肃地下达指令。直觉告诉他,这背后隐藏的秘密,可能比想象中更惊人。
“明白!给我点时间,保证把她们的老底翻个底朝天!”耗子意识到事情的严重性,立刻投入全力调查。
与此同时,林灿对周雨薇的态度变得更加谨慎。他依旧维持着表面的客气,但对于她再次提出的“欧洲环保科技项目”邀约,他以苏瑾艺术项目即将进行国际巡展、需要他亲自跟进为由,婉拒了近期会面,只是客气地表示“以后有机会再聊”。这种拖延战术,既不会打草惊蛇,也能为自己争取调查时间。
周雨薇似乎有些着急,但又不敢表现得过于明显,只能一边维持着温柔体贴的人设,时不时发些问候信息刷存在感,一边可能也在加紧其他方面的活动。
几天后,耗子带来了突破性进展。
“灿哥,查到了!这个阿杰,真名叫猜坤,是东南亚某国一个地下钱庄的小头目,专门从事非法资金跨境转移和洗钱活动。周雨薇和lily通过他,在过去一年里,转移了数笔来历不明的大额资金,单笔最高超过五百万美元!资金来源非常复杂,涉及多个离岸空壳公司,但最终指向都与几家有外资背景的私募股权基金有关,其中一家,与磐石资本关系密切!”
“洗钱?”林灿眼中寒光一闪。这就说得通了!周雨薇和lily,不仅仅是捞女和掮客,很可能还是磐石资本或者其他势力进行非法资金转移的白手套!她们利用社交名媛的身份和广泛人脉作为掩护,将见不得光的钱“洗白”或转移出境。
“还有更劲爆的!”耗子继续汇报,“我们追踪到其中一笔资金,最终流入了一家注册在维京群岛的公司,而这家公司的实际控制人,经过层层穿透,疑似是威廉·陈的一个远房亲戚!虽然做得非常隐蔽,但还是被我们挖到了蛛丝马迹!”
“好家伙!”林灿都忍不住惊叹了一声。这简直是意外之喜!如果坐实威廉·陈利用周雨薇等人进行洗钱或利益输送,那将是足以将其彻底扳倒的重磅炸弹!这比什么商业竞争中的尔虞我诈要致命得多!
“证据链完整吗?”林灿压下心中的激动,冷静地问。
“目前还差最关键的一环,就是证明威廉·陈明确知情或直接指使。”耗子回答,“资金流向很清晰,但直接指向他的证据还需要进一步收集。周雨薇和lily肯定是关键证人,但想让她们开口指认威廉·陈,难度极大。”
林灿沉思片刻,一个大胆的计划逐渐成型。既然对方用捞女做局,那他不妨也利用这个局,来个釜底抽薪!
“耗子,两件事。第一,继续深挖,尽可能找到威廉·陈与这些资金往来有直接关联的铁证,比如通讯记录、指令下达的痕迹等。第二,准备一份‘礼物’给周雨薇。”
“礼物?什么礼物?”耗子好奇。