证据链在不断充实和完善。
王建国尸体的dNA比对结果确认,无疑就是本人。法医的详细尸检报告也出炉,确认其死因为颅脑损伤,但也不排除在掩埋前尚未完全死亡,存在活埋的可能性。这使得赵辉等人的罪责更加严重。
针对“鑫荣贸易”及其关联空壳公司的资金穿透式调查取得了重大进展。在经侦部门和银行系统的配合下,多条清晰的、利用复杂金融手段洗钱的路径被勾勒出来,虽然最终指向海外账户的部分暂时无法彻底追查,但其在国内的流转环节,大量证据指向了李氏集团实际控制的几个子公司。
林薇检察官那边收到陆野团队传递过去的材料后,高度重视,立即协调了审计、税务、银监等部门组成联合调查组,以“鑫荣贸易”涉嫌巨额偷税漏税和洗钱为突破口,启动了对李氏集团相关企业的司法审计程序。这意味着,调查从警方层面的刑事侦查,升级到了具有更强制力的司法经济调查层面。
与此同时,技术部门对那个加密通讯方式和虚拟货币提现地址的追踪也有了眉目。虽然“财哥”极其狡猾,使用的设备和非实名电话卡都经过了反追踪处理,但通过对其活动规律和海量监控的比对分析,最终锁定了一个大概的活动区域——市中心一片高档写字楼和公寓混杂的区域。
这个区域,恰好有几处李氏集团旗下的产业。
所有线索都汇聚起来,指向了共同的终点。
案情分析会上,气氛热烈而凝重。支队长高明听取了陆野团队的详细汇报后,综合了林薇检察官那边反馈的信息,做出了决定。
“证据已经比较充分,赵辉犯罪团伙涉嫌开设赌场、非法经营(高利贷)、非法拘禁、故意伤害、侮辱尸体乃至故意杀人,必须立即收网,防止其他嫌疑人闻风潜逃,或者销毁更多证据!”
“同意。”陆野点头,“赵辉团伙是基底,打掉他们,既能切断李氏集团的一条黑色现金流,也能防止更多像王建国那样的悲剧发生。而且,从赵辉和刘猛身上,很可能挖出更多关于‘财哥’甚至其上线的直接证据。”
“行动方案!”高明雷厉风行。
“是!”陆野站起身,走到战术板前,“目标:以赵辉为首的地下赌场、高利贷犯罪团伙主要成员。目前掌握该团伙核心成员五人,骨干打手十余人,分布在不同地点。建议同时多点收网!”
他详细部署了行动方案:
一组:由李伟带队,联合特警,负责抓捕主要目标赵辉(目前仍羁押在市局,但需完善手续正式批捕)及负责台球厅赌场日常运营的两名骨干。
二组:由另一名经验丰富的刑警带队,负责抓捕另外两处赌场窝点的负责人。
三组:由陆野自己坐镇指挥中心,协调技术支撑(陈凯提供实时通讯和信息支持)和各组行动,周婷负责情报汇总和嫌疑人动态监控。
外围控制组:协调治安支队和辖区派出所,对所有已知嫌疑人的住处、常出没地点进行布控,防止漏网之鱼。
证据固定组:随行动组同步出发,对各个窝点进行搜查,扣押账本、电脑、通讯工具等所有涉案物品。
行动时间定在次日凌晨五点,趁天色未亮,嫌疑人警惕性最低的时刻。
散会后,各部门迅速行动起来,紧张有序地做着最后的准备。申请逮捕令、协调人员、检查装备、熟悉行动路线…整个市局弥漫着大战前的肃杀气氛。