小张指着电脑屏幕上的一串数字:
“你们看,这里有几笔大额的对外转账,时间集中在去年下半年,金额加起来超过五千万!”
侯亮平仔细看着屏幕上的记录,眼睛越来越亮。
“收款方是什么公司?”
“这就是问题所在。\"小张调出另一个界面,
“收款方都是一些注册在开曼群岛、英属维京群岛的公司。我查了一下,这些公司基本上都是空壳公司。”
“而且,\"另一名专家补充道,“这些转账的时间点很敏感。有几笔是在月牙湖项目招标前一周,还有几笔是在京州某个土地拍卖前几天。”
侯亮平的拳头紧紧地攥起来。
这种时间上的巧合绝不可能是偶然的。
“继续深挖!\"他激动地说道,“看看这些钱最终流向了哪里,中间有没有其他的交易对手。”
财务审查小组立即投入了更加紧张的工作。他们通过各种渠道,试图追踪这些资金的最终去向。
然而,这些海外公司的保密性很好,想要获得详细信息非常困难。
但是,专家们还是通过一些技术手段,发现了一些蛛丝马迹。
“侯处,我们又有新发现!”两天后,老王兴奋地向侯亮平汇报,
“这些海外转账,在时间上和金额上,都与山水集团承接的几个政府项目高度吻合。”
他展开一份对比图表:
“你看,每当山水集团拿到一个重大项目合同后的几天内,就会有相应金额的资金转移到海外。而且这个金额往往是项目总价的百分之十左右。”
侯亮平看着这份图表,心跳加速。
如果这个规律是真的,那就意味着高小琴很可能在进行有组织的利益输送。
拿到政府项目后,将部分资金转移到海外,用于行贿或者个人挥霍。
“这就是我们要的证据!”他兴奋地说道,
“马上整理材料,准备对高小琴进行讯问!”
但是,审查小组中最有经验的老王提醒道:“侯处,我们现在掌握的还只是资金流向的异常,还没有直接证据证明这些钱用于了违法目的。如果贸然行动,对方很可能有合理的解释。”
“比如说,这些钱可能是用于海外投资,或者购买设备,或者其他正当的商业用途。”
侯亮平思考了一下,觉得老王说得有道理。
但他现在已经等不及了。
前面几次的挫折让他承受了巨大的压力,他迫切需要一个突破。
“我们先试探一下对方的反应。”他决定道,
“如果这些钱真的有问题,高小琴在面对质疑时一定会露出马脚。”
当天晚上,侯亮平将最新的调查结果向上级进行了汇报。
“领导,我们发现了山水集团的重大财务异常。”他在电话里兴奋地说道,
“五千多万资金流向海外空壳公司,而且时间点都很敏感。”
“你确定这些钱有问题?\"电话那头的声音很谨慎。
“从目前的情况看,问题很大。我们准备明天就对高小琴进行询问。”
“好,但是一定要谨慎。如果这次还是没有结果,我们的调查就真的要被动了。”
挂断电话后,侯亮平长长地舒了一口气。
他感觉这次终于抓到了对方的痛处。
然而他不知道的是,就在他制定讯问计划的时候,江澈已经通过内线得到了消息。
“看来我们的'诱饵'已经被他们咬住了。”江澈在电话里对高小琴说道,
“准备好明天的'表演'吧。这次,我们要让侯亮平尝尝什么叫'竹篮打水一场空'的滋味。”
高小琴在电话那头轻笑一声:“澈哥放心,我已经准备好了。”
第二天一早,侯亮平就带着调查组浩浩荡荡地赶往了山水集团总部。这一次,他充满了信心。