小李在开曼群岛酒店里梳理空壳公司信息时，国内行动组的技术办公室里，屏幕光映得每个人脸上都泛着冷色。
老谢坐在主位，面前摊着三张区块链转账图谱，手指在键盘上敲出急促的声响，旁边的 95 后技术员小孟，正对着暗网论坛的加密界面反复尝试登录 —— 这是与海外实地调查并行的另一战场：追踪金广发的虚拟货币洗钱路径。
“陈队，之前监测到的那笔 500 枚比特币，有新动向了！” 小孟突然喊出声，屏幕上跳出一串绿色的转账记录，“从‘火币海外版’转到了一个叫‘暗黑币池’的境外交易所，才存了 3 小时，就被拆成 12 笔小额，转到了不同的钱包地址！”
陈默凑过去，看着图谱上像树枝一样分叉的转账路径，眉头皱起：“区块链不是能查所有转账记录吗？怎么还会找不到去向？”
老谢指着屏幕上的匿名钱包地址，用笔在纸上画了个简单的示意图：“区块链就像快递单号，能看到每一步运输路径，但不知道收件人是谁 —— 这些钱包地址都是随机生成的，没有实名认证，除非找到地址背后的实际控制人，不然就是个死胡同。”
为了打破僵局，技术组早在一周前就通过安全公司的合作渠道，拿到了暗网某 “货币兑换论坛” 的准入权限。
小孟戴着防蓝光眼镜，手指在虚拟键盘上飞快滑动，终于在凌晨两点登录成功 —— 论坛里满是用暗语交流的帖子，“咖啡豆换糖” 代表比特币兑美元，“批量走货” 就是大额洗钱，小孟顺着关键词 “暗黑币池→安全通道”，找到了一个标注 “荷官在线” 的链接，点进去才发现，这根本不是普通论坛，而是个伪装成 “体育投注” 的线上赌博平台。
“原来钱转到这里了！”
老谢盯着平台后台的资金流动模拟图（通过技术手段抓取的实时数据），突然拍了下桌子，“你看，500 枚比特币拆成小额后，先在交易所换成平台‘筹码’，再跟其他赌客的资金混在一起，比如有人用真钱下注，有人提现，咱们的‘黑钱’就跟着这些正常资金一起，变成了‘赌博赢利’—— 这就像把一滴墨水倒进游泳池，再想找出原来那滴墨水，难如登天。”
更棘手的还在后面。
技术组追踪 “赌博赢利” 的提现记录，发现这些资金最终分散到了 237 个个人电子钱包，其中 189 个绑定了银行账户，分布在 12 个国家，从东南亚的马来西亚、越南，到欧洲的西班牙、意大利，甚至还有非洲的南非。
“咱们联系了当地的中国使领馆，让他们协助核查账户持有人，” 小孟调出整理好的表格，语气带着无奈，“结果大多是中国留学生或务工人员，他们根本不知道自己的身份被人盗用了 —— 有人甚至是在收到银行‘异常交易提醒’后，才知道名下多了个海外账户。”
陈默拿起一份核查反馈表，上面写着 “马德里某留学生，账户被提现 2 万欧元，本人称从未开通过该银行账户”，心里一阵发凉：“金广发这是把普通人当‘洗钱工具’，用他们的身份分散资金，就算查到账户，也找不到他的人 —— 这种去中心化的操作，比之前的离岸公司更难抓把柄。”
为了找到突破口，老谢决定从赌博平台的 “资金池” 入手。他让小孟用特制的数据分析软件，对平台近三个月的提现记录做了筛选，发现有 15 个电子钱包的提现时间、金额都有规律：每周三晚上 8 点，固定提现 3.8 万欧元，收款银行都是 “开曼群岛国民银行”—— 这个时间点，刚好和金广发在开曼的空壳公司 “环球投资” 的账户流水记录重合。
“这 15 个钱包，肯定是金广发的‘嫡系’！” 老谢兴奋地调出钱包地址的 Ip 记录，“有 3 个地址的登录 Ip，来自开曼乔治敦的一栋写字楼，跟小李查到的‘环球投资’注册地址，在同一个街区！”
陈默立刻用加密通讯软件联系小李，把写字楼的具体地址和钱包 Ip 信息发过去：“你明天去查空壳公司时，顺便去这个写字楼看看，有没有‘数字货币咨询’‘金融科技’这类公司，很可能是金广发的洗钱据点。”
小李很快回复：“收到，明天会假装找写字楼物业问租金，趁机摸清情况。”
但新的难题又出现了 —— 技术组发现，这 15 个 “嫡系钱包” 最近一周都没再提现，反而把资金转到了一个更隐蔽的 “暗网钱包”，这个钱包的 Ip 被多次跳转，一会儿显示在俄罗斯，一会儿在巴西，根本无法定位实际位置。