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第301章 跨境追赃(2 / 2)

“这就全串起来了!” 陈默指着白板,“金广发的资金有三条路:一条去欧美,买房产、搞拍卖,洗白后藏起来;一条去非洲,支撑黑矿和铀矿石走私;还有一条留在国内,养着保护网 —— 咱们追赃,得三条线一起抓,少一条都不行。”

接下来的一周,行动组分成三个小组,同步推进工作:老吴带着公安组,查国内资金流出的 “源头”,比如宏远矿业给离岸公司打款的审批单、金广发妻子转账时的虚假证明;赵检察官带着检察组,准备国际司法文书,先向瑞士、加拿大、香港等地的法院提交冻结申请;陈默则和周若雪一起,对接国际刑警,把金广发的洗钱线索、文物走私证据翻译成英文,提交给国际刑警总部,申请发布 “资产冻结红色通报”。

但困难很快就来了。

香港盛达贸易公司的账户被冻结后,刚果(金)的 “太阳矿业” 突然宣布破产,所有资产被当地一家 “不知名公司” 低价收购 —— 陈默通过国际刑警联系当地警方,才知道这家 “不知名公司” 的老板,是金广发在非洲的代理人,早就收到消息,提前转移了资产。

“这就是跨境追赃的麻烦,” 陈默揉着发胀的太阳穴,“信息不及时,当地还有人通风报信,咱们像在跟看不见的对手下棋,刚落一子,对方早就预判了下一步。”

更棘手的是多伦多拍卖行的文物 —— 行动组查到,去年金广发通过这家拍卖行,拍卖了一件 “宋代青瓷罐”,成交价 120 万加元,买家是一位匿名收藏家。

等赵检察官向当地法院申请 “文物确权” 时,拍卖行却说 “文物已被再次转卖,买家信息保密”—— 显然,金广发早就料到会有这么一天,提前把文物转手,让它变成 “无主之物”,想追都追不回来。

周若雪看着父亲笔记里 “海外文物,难追” 的批注,眼圈有点红:“难道这些文物和钱,就真的追不回来了吗?” 陈默拍了拍她的肩膀,指着屏幕上国际刑警刚发来的邮件:“别灰心,国际刑警已经帮咱们联系了瑞士联邦警察局,他们同意协助查金广发的私人银行账户,而且香港警方找到了盛达贸易公司的会计,愿意指证金广发 —— 咱们现在只是遇到了点小坎,只要坚持下去,总有能突破的一天。”

傍晚,陈默站在办公室的窗边,看着楼下川流不息的车流。桌上的文件堆得像小山,有资金流水表、国际司法文书、文物鉴定报告,每一份都浸透着行动组的心血。

他拿起手机,给远在非洲的卡伦警长发了条信息,询问 “太阳矿业” 的资产情况 —— 很快收到回复:“当地警方已控制收购资产的公司,正在核查资金来源。”

陈默放下手机,心里清楚,跨境追赃就像一场漫长的马拉松,不能急,也不能停。

金广发的保护网还没彻底破除,海外的资产还在被转移,文物还没找到下落,但他们已经迈出了第一步 —— 从国内深挖到跨境追剿,从单打独斗到多部门、跨国协作,这场仗,虽然难打,但他们已经有了赢的希望。

第二天一早,陈默带着整理好的非洲资金线索,去了国际刑警中国国家中心局。

接待他的张联络官看着线索,点了点头:“我们会协调非洲刑警组织,重点查‘太阳矿业’的资产流向,另外,针对多伦多拍卖行的文物,我们已经联系了国际文物保护组织,让他们协助追查 —— 跨境追赃虽然难,但只要咱们和国际伙伴联手,就没有追不回来的正义。”

走出国家中心局的大楼,阳光正好,陈默深吸一口气,脚步坚定。

他知道,接下来的路还会有更多困难,比如语言障碍、法律差异、当地腐败,但他和行动组的所有人,都已经做好了准备 —— 为了那些被流失的国家资产,为了那些被走私的文化遗产,为了周若雪的父亲、苏瑾、穆萨这些牺牲的人,他们必须把这场跨境追赃的仗,打到底,打赢它。