这种耐心,在外围终于捕捉到了一丝微光。
那个与死亡货车司机有过短暂交集、有跨境赌博背景的中间人,外号“泥鳅”,被纳入监控范围后,调查组没有打草惊蛇,而是动用技术手段,对他进行了全方位、无死角的“浸泡式”监控。
他的通话记录、银行流水,甚至经常出入的场所,都被细致地梳理分析。过程枯燥至极,需要从海量的无效信息中筛选出可能有效的碎片。
转机出现在一笔不起眼的资金流向上。
技术小组发现,“泥鳅”控制的一个境外空壳公司,在货车司机出事前约两周,向国内汇入了一笔数额不算大的款项,收款方并非司机本人或其亲属,而是北川省浩南市一家注册资金仅五百万的小型建筑工程公司——“瑞龙建筑”。
这笔钱的名目是“材料预付款”,看起来合情合理。
但反常的是,这家“瑞龙建筑”在收到款项后不到三天,就将一笔几乎等额的资金,以“国际咨询费”的名义,支付给了另一个注册在维京群岛的匿名账户。
资金路径刻意绕了几个弯,手法专业,明显是在洗钱。
“瑞龙建筑”和它的实际控制人赵瑞龙,立刻成为调查的重点。
赵瑞龙,五十岁上下,浩南本地人,早年靠在城乡接合部承揽拆迁工程起家,据说手段强硬,带有一定的江湖气。
后来生意逐渐洗白,开始涉足正规的建筑领域,但做的多是些市政工程的边角料项目,比如绿化、土方、小型管网之类。此人交际广泛,尤其与浩南市乃至省交通系统的一些中层干部关系热络,是几家高档酒楼和私人会所的常客。
进一步深挖发现,赵瑞龙的“瑞龙建筑”近三年来,多次参与省交通运输厅主导的一些二级公路养护、农村公路改造项目的投标。
虽然从未作为主力中标过大项目,但总能以分包、劳务协作等方式,从一些中标国企那里分到一杯羹。
这些项目看似不起眼,但总量不小,而且资金流转相对不透明,是很好的资金运作载体。
所有的线索,似乎被一根无形的线串联起来:境外不明资金 -> 跨境赌博中间人“泥鳅” -> 北川建筑公司赵瑞龙 -> 省交通运输厅下属的工程项目。
而上官芸车祸前,正是在追查“金鼎案”可能通过邻省贸易公司进行洗钱的线索,而那家贸易公司的主要业务之一,就包括建材进出口,与工程项目有着天然联系。